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k8凯发真人娱乐手机版召开内部控制体系建设专题会议
发布时间:2014-07-31

  7月29日上午,集团召开内部控制体系建设专题会议,对内部控制体系建设难点、重点进行了研究,安排布置下阶段工作。集团领导班子成员、集团内控体系建设领导小组办公室成员参加了会议。

  会议听取了集团聘请的南京大学会计系教授为核心的工作组关于内部控制体系建设进展情况的汇报。目前已完成集团本部及四个试点子企业(东台企业、典当企业、剑丰农场、佳豪企业)的制度梳理、岗位访谈、业务流程梳理和管理建议书编制及核实工作,正在进行集团内部控制手册编制工作。本次内部控制体系建设共访谈了85人、82岗,梳理制度146项,发出26份管理建议书,已经梳理出150余项业务,涵盖了集团重要业务板块和各类常规性业务。下一阶段的工作重点集中在内部控制手册的试运行,预计11月底之前完成内部控制手册定稿工作。会议对内控体系建设的关键环节、重点问题进行了讨论。

  丁建奇总经理最后作总结讲话,他对南大工作组前阶段的工作予以肯定,并对下阶段工作提出了要求:一是内部控制体系建设要严格按照省国资委等部门规范化的要求,紧密结合k8凯发真人娱乐手机版的实际情况,制订出切实可行的企业内部控制体系。二是结合内部控制体系建设,强化内部管理制度的建设,发现、消除内部管理制度的空白点,建立健全内部管理制度体系。三是有关单位及部门要认真核对业务流程图、管控矩阵及管理建议书,保证工作组编制的业务流程、关键控制点符合企业实际情况,利于操作。四是明确责任,加强配合。集团领导班子成员要按照工作分工,负责其分管的处室、下属单位与南大工作组做好有关对接工作。五是加快工作进度,力争8月底《内部控制手册》(征求意见稿)出台后,k8凯发真人娱乐手机版和下属单位开展试运行。在试运行过程中发现的问题及建议要及时向集团内控体系建设领导小组办公室及南大工作组反映,以利于《内部控制手册》的修改、完善,确保今年11月底之前完成《内部控制手册》的定稿工作。

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